Prevenirea si combaterea spalarii banilor
Informatii publicate pe site-ul Muntenia Invest in conformitate cu Dispunerea de masuri CNVM nr. 8/11.03.2010.
Comitetul MONEYVAL
- declaratii publice emise de Comitetul MONEYVAL
- pagina de internet a Comitetului MONEYVAL: www.coe.int/moneyval
Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.V.)
- declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara internationala
- pagina de internet a Grupului de Actiune Financiara internationala (GAFI/F.A.T.V): www.fatf-garfi.org
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.)
- pagina de internet a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor: www.onpcsb.ro